Produkt

Kundetjek

Kundetjek sikrer, at du effektivt gennemfører alle procedurer i henhold til din viden om kunden og har den lovpligtige dokumentation på plads.

Kontakt os arrow_forward

Kundetjek sikrer, at du kan komme sikkert gennem processen

Kravene til en kundekendskabsanalyse er blevet så omfattende, at det kan være en nærmest uoverkommelig opgave at sikre, at du har indsamlet de nødvendige informationer og har den rigtige dokumentation. Med Kundetjek styres du sikret gennem analysen. Kundetjek omfatter alle de forhold, du skal forholde dig til i en kundeskabsanalyse og sikrer, at du kan komme sikkert gennem processen, har alle informationer samlet et sted og har den nødvendige dokumentation.

Funktioner

Kundetjek går på tværs af opgaver

Kundetjek sikrer, at du ikke for hver opgave skal igennem en detaljeret kundeaccept mm, idet vi i den enkelte opgave refererer til det generelle kundetjek. Du kan derfor holde acceptfasen, der er knyttet til opgaven, på et minimum.

Hvidvaskloven

I overensstemmelse med hvidvaskloven skal du gennemgå og dokumentere jeres kundekendskabsprocedure. Proceduren omfatter identifikation af kunden, en risikovurdering der afgør omfanget at dokumentation, der skal indhentes, verifikationen af kundens identitet og opbevaring af dokumentation. Disse værktøjer er indarbejdet i Cloud-løsningen.

Uafhængighed

Uafhængighedsvurderingen bliver også gennemført på kundeniveau, hvor du forholder dig til om I er uafhængige af kunden. Ved udførsel af den enkelte opgave vil du skulle dokumentere den konkrete uafhængighed relateret til opgaven, men omfanget af dokumentationen herfor er holdt på et minimum.

Praktisk værktøj

Kundetjek er et praktisk og grundigt værktøj til din forretning. Løsningen sikrer, at du forholder dig til alle vigtige forhold omkring kundeforholdet, herunder revisorlovgivning og hvidvasklovgivning og at du efterfølgende opfylder dokumentationskravene både revisorfagligt og i forhold til hvidvasklovgivning.

Fordele

Lovgivning

Kundetjek er udarbejdet under hensyntagen til de krav, som revisor er underlagt i Revisorloven, de internationale standarder og Hvidvaskloven.

Struktureret proces

Kundetjek foretages på et overordnet niveau så informationerne kan bruges på tværs af kundens eksisterende og nye opgaver. Løsningen sikrer, at I bruger samme proces hver gang.

Dokumentation

Alle informationer og dokumentation er samlet et sted. Det giver overblik og sikrer, at oplysningerne er tilgængelige, når de skal bruges i hverdagen og ved eventuel kontrol.

Overhold lovkrav

Kundetjek sikrer, at du effektivt gennemfører alle procedurer i forhold til kendskab til kunden og sikrer, at du har den lovkrævende dokumentation på plads.